Потому-то депутаты вполне справедливо и задали вопрос: кто финансировал террористические организации, взявшие на себя ответственность за взрывы? «Этот закон работает или нет? Мы можем благодаря этому закону ответить, кто финансировал?» – негодующе требовал ответа Гани Касымов.

Он же припомнил и широкий список экономических преступлений, выявленных за последние годы. Сенатор Касымов заметил, что изначально, когда принимали закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», уверяли: именно нормы этого документа поставят заслон нелегальному выводу капиталов из страны за рубеж. Теперь он хочет понять: закон работает?

Глава Минфина Болат Жамишев прямого ответа, как водится, не дал, отослав любопытного сенатора к правоохранительным органам: мол, именно они и являются потребителями данных финансового мониторинга, у них и надо спрашивать. Также он заметил (и то с отсылкой на главу финансовой полиции), что порядка 20 % экономических преступлений расследуется с использованием данных финмониторинга.

Банковскую тему продолжил сенатор Толеген Мухамеджанов, поинтересовавшись, был ли хоть один банк привлечен к ответственности за непредоставление информации о подозрительных операциях: «Вообще рассматривался такой вопрос в отношении какого-либо банка? Потому что обналичить большое количество денег невозможно без участия банка». И тут же, «к слову», припомнил ситуацию с БТА: «Вообще сколько денег было вывезено из этого банка за рубеж. Есть такие данные?»

– У банка есть данные относительно того, какие активы были размещены за рубежом и какие активы являются невозвратными, проблемными. Я сейчас не могу назвать, я не знаю, какая из этих сумм будет относиться к банковской тайне и, в принципе, может быть названа, но понятно, что в этой части учет есть, – заверил Болат Жамишев.

А вот претензий к финансовым учреждениям Комитет финансового мониторинга, как оказалось, еще не предъявлял, потому что сам комитет «проходил стадию становления». Но, пообещал министр, теперь, поскольку система уже полностью функционирует, «комитет начинает ужесточать свои требования к субъектам финансового мониторинга». К тем, кто еще, заметим, не успел все, что нужно, вывезти, благо была такая «фора». Наши власти всегда очень бойко размахивают после «драки» кулаками.