И это, кстати, объясняет, почему Тимур Кулибаев не подает иск против Мухтара Аблязова в Лондоне – тамошнее правосудие ведь не подконтрольно Астане, и если британской суд начнет копаться в делах президентского зятя, то не исключено, что может вылезти много всякого.

Впрочем, наши читатели могут сами дать оценку расследованию, проведенному нашим коллегой. Читайте ниже перевод его статьи с блога http://www.oilandglory.com/, которую мы из-за недостатка места даем в некотором сокращении.

Кто «слил» компромат

Не так давно я получил письмо от своего давнего источника о неких документах, которые можно было получить в Лондоне. По словам источника, они касались уже порядком избитого сюжета – бизнес-сделок с участием семьи президента Казахстана.

Я вылетел в Лондон, а там оказался в конференц-зале, где мне вручили увесистую стопку бумаг с договорами, кредитной документацией и распечатками электронных писем, касающихся одного из ведущих нефтепромышленников страны, Тимура Кулибаева, влиятельного среднего зятя президента Нурсултана Назарбаева.

Анонимным источником этой информации выступал бывший управляющий одной из подконтрольных Кулибаеву компаний. Он попросил не разглашать его имя из-за опасений за безопасность своей семьи.

Многие документы касались китайских нефтяных компаний, а также участия Казахстана в безудержной скупке ресурсов, осуществляемой Китаем по всему миру. Китай годами сметал энергетические активы, уплачивая десятки миллиардов долларов за вожделенные нефтяные и металлургические объекты, включая с полдюжины казахстанских месторождений, контролируя в конечном счете 1,7 миллиарда баррелей нефти.

Помимо всего прочего, сделка, описываемая в документах, демонстрирует один из приемов из арсенала китайцев – вовлечение местных влиятельных политических деятелей в получение сверхприбылей.

Подробности сделки запутаны... Самые последние документы касаются многочисленных компаний, зарегистрированных в скрытных «налоговых гаванях», в основном на Британских Виргинских островах. Прак тически все они являются фиктивными компаниями, позволяющими своим подлинным владельцам-бенефициарам скрываться от взгляда общественности.

Даже если основательно покопаться в документах, нельзя быть до конца уверенным в том, что названные стороны действительно являются собственниками компании. И хотя имя Кулибаева не присутствует во всех материалах, оно все-таки является общим знаменателем для компаний и участников, фигурирующих практически во всех документах.

Кулибаев, миллиардер в списке Forbes и один из самых состоятельных людей в мире, является самым влиятельным нефтепромышленником Казахстана. Он санкционирует большинство крупных сделок в сфере энергетики. Он женат на средней из трех дочерей Назарбаева, Динаре, и занимал множество высоких постов в сфере энергетики.

В настоящее время Кулибаев является заместителем председателя правления АО «Самрук-Казына», фонда национального благосостояния, который среди прочих предприятий владеет казахстанской компанией «КазМунайГаз». Кроме того, Кулибаева можно причислить к «плейбоям» после признания отцовства над ребенком лондонской светской львицы Гоги Ашкенази, подруги принца Эндрю.

За Тику стоит Кулибаев?

В документах описывается сделка 2003 года по продаже 25% акций АО «СНПС-Актобемунайгаз», компании, контролирующей 822 миллиона баррелей нефти на северо-западе Казахстана, на границе с Россией.

Назарбаев объявил, что торги выиграла компания China National Petroleum Corp. (CNPC), которой уже принадлежало 60,2% компании, с предложением цены в 150,1 миллиона долларов. Однако сведения о партнере CNPC в этой сделке (компании, связанной с интересами Кулибаева) не разглашались.

По документам компания Darley Investment Services, имеющая отношение к Кулибаеву, получила платеж размером 25,9 миллиона долларов от CNPC и 20% приобретенных акций. В документах также говорится, что для этого компания Darley вложила в сделку все свои 49 долларов. В документах подробно указывается, как CNPC в конечном итоге выкупила своего партнера за 140 миллионов долларов, доведя «зарплату» президентского зятя до итоговых 165,9 миллиона долларов. CNPC отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны.

Аблязов утверждает, что Кулибаев является владельцем-бенефициаром компании Darley. В действительности же в качестве владельца компании в документах фигурирует другая личность – некий гражданин Индии по имени Арвинд Тику. Однако другие документы и общедоступная информация все же придают некоторый вес утверждениям Аблязова.

Во-первых, Тику известен, в том числе и по моим данным, которые я собирал несколько лет, как представитель нефтяных интересов Кулибаева. Тику часто позиционирует себя в качестве делового представителя Кулибаева в Казахстане, Лондоне или где-либо еще, кем его обычно и считают.

Кроме того, вопрос права собственности по документам, действительно, несколько неясен. По одному документу Тику является единственным держателем акций компании Cedar International, которая согласно документам фактически и владеет компанией Darley. Однако в другом документе совет директоров Darley наделяет Тику полномочиями подписывать бумаги от имени компании. Означает ли это, что Тику сделал себя своим собственным представителем? Зачем совету директоров компании наделять его правом подписи от имени его собственной компании?

В конечном итоге вопрос заключается в том, кто владеет акциями Darley и кто владеет самой компанией Dar­ley. Если Аблязов утверждает, что Кулибаев, а не Тику был основным партнером по сдел­ке с CNPC, а в этом и заключается суть его обвинений, то есть все основания верить в его правоту.

Как продавали «Актобемунай»

«СНПС-Актобемунайгаз» был предметом первой сделки Казахстана с Китаем в 1997 году. В 2003-м казахстанские власти объявили торги по продаже 25% государственных активов «СНПС-Актобемунайгаз», и компания «CNPC» решила принять участие в торгах и добавить эти активы к уже имеющейся у них доле размером 60,2%.

Государственные чиновники и представители фондовой биржи открыто оценили ожидаемый доход от торгов 28 мая в 300 миллионов долларов, и небезосновательно, учитывая, что компания объявила о доходе в 175 миллионов долларов в первом квартале с общим капиталом 510 миллионов долларов.

Однако после окончания торгов опечаленные чиновники заявили, что продажа акций не состоялась. Покупка состоялась только на следующий день, когда неизвестная сторона выступила с предложением цены в половину от ожидаемой суммы – 150,5 миллиона долларов. Через неделю президент Назарбаев объявил, что победителем на торгах стала компания CNPC. Позднее из новостей стало известно, что CNPC выиграла торги в партнерстве с компанией Darley и неизвестной до того времени компанией BVI. Личность бенефициарного владельца Darley объявлена не была.

Сама сделка, как было объяснено в документах, была сложной. Компания CNPC предоставила почти всю сумму, 150,5 миллиона долларов, за 51% государственного пакета акций, в то время как Darley внесла всего лишь 49 долларов за свои 49%. Но через 28 дней после заключения сделки китайская компания была обязана выплатить 25,9 миллиона долларов компании Darley за покупку 29% акций из ее 49-долларовых вкладов.

На этом этапе партнерский расклад представлял собой 80 на 20% в пользу CNPC. Затем в октябре 2005 года, т.е. спустя чуть больше двух лет с момента покупки, последовала самая большая выплата для Darley: «дочка» CNPC, публичная компания в Гонконге, полностью купила компанию Darley за 140 миллионов долларов.

В конечном итоге компания CNPC выплатила сумму приблизительно равную изначальной оценочной стоимости «СНПС-Актобемунайгаз», т.е. всего около 315 миллионов долларов. Но для китайцев это партнерство уже успело окупить себя сполна. Не прошло и месяца со времени покупки в 2003 году, как Казахстан разрешает компании «СНПС-Актобемунайгаз» осуществлять поставки нефти из страны сухопутными границами к Черному морю через гораздо более привлекательный канал Каспийского трубопроводного консорциума.

Этот канал, построенный главным образом для обслуживания месторождения компании Chevron в Тенгизе, по оценкам экспертов, может позволить снизить стоимость поставки на 5 долларов с барреля по сравнению с железнодорожными поставками, что на тот момент являлось значительной суммой при ценах на нефть в мире около 30 долларов за баррель. В том году прибыль «СНПС-Актобемунайгаз» составила 244 миллиона долларов.

Согласно финансовым отчетам, после получения суперприбыли в 2005 году компания Darley первым делом заплатила 50 миллионов долларов за покупку самолета. Модель самолета в документах не указывается. Однако 19 ноября 2005 года, т.е. через месяц после выплаты 140 миллионов долларов, фотограф-любитель выложил в Интернете фотографию самолета PK4, модель Boeing 737 7EJ стоимостью около 50 миллионов долларов. Самолет зарегистрирован на подконтрольную Кулибаеву компанию Mint Juleps Investments. Фотография была сделана в международном аэропорту Норидж, в восточной Англии.

Я связался с Тику по поводу этих документов – он принимал вопросы по электронной почте и по телефону. В целом Тику сказал, что документы отражают «неполную и неточную информацию».

«Как я упоминал в телефонной беседе, обязательства о неразглашении ограничивают объем информации, которую я могу рассказать о сделке «СНПС-Актобемунайгаз», – пишет Тику в сообщении электронной почты. – Однако я могу сказать, что условия сделки были абсолютно стандартными и отображали процесс переговоров, а ваше описание сделки недостоверно».

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы предполагаем, что финполу должно быть очень интересно почитать это расследование независимого американского журналиста и те выводы, которые он сделал. Смешно и грустно констатировать, что нашим следователям оказалось не по мозгам разобраться в элементарных в общем-то документах. Понятно, что гнобить предпринимателей маленьких ТООшек типа типографии «Комета-S» гораздо безопаснее, но зачем тогда, спрашивается, налогоплательщикам содержать такое пугливое ведомство?